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de l'Association des Compliance Officers de Monaco

Le mot du Président

Très chers Membres de l’AMCO,

Au sein de l’AMCO, nous avons le privilège en tant que Compliance Officers/ Directeurs de la Conformité/Responsables de la Lutte contre le Blanchiment, d’avoir à Monaco une association professionnelle qui rassemble toutes nos professions tous secteurs confondus.

Notre organisation compte aujourd’hui 139 adhérents qui représentent à la fois les Banques, les Sociétés de Gestion de Portefeuilles, les Company Services Providers et la plupart des professions non financières (avocats, notaires, commissaires aux comptes, cabinets juridiques, agents immobiliers et consultants) de la Principauté.

Depuis maintenant plus de 15 ans elle permet à nos membres de se tenir informés, d’échanger entre eux points de vue et expérience, de se réunir au travers de sous-groupes sectoriels et de tenir des séances plénières d’information et de formation.

Bien entendu, votre nouvelle équipe aura à cœur de poursuivre le travail réalisé par les équipes précédentes, mais nous souhaitons placer ce nouvel exercice 2016-2017 sous le signe de la communication et de la conduite du changement.

Nos efforts porteront sur une plus grande implication vis-à-vis des associations professionnelles et autorités monégasques (AMAF, SICCFIN, CCIN, CCAF) et une plus grande communication au sein de l'association et ceci pour tous les membres :

• Avec un nouveau médium, un site web revisité, plus digital, convivial et participatif ; rendez-vous en février 2017 pour le découvrir ;
• Une communication plus impliquée en matière de verticalité et de transversalité : sur ce sujet, l'AMCO a obtenu récemment la possibilité de circulariser à tous ses membres plusieurs délibérations concernant des réunions de place.

Ensuite, il nous semble important de souligner que la capacité de notre association à pouvoir accompagner nos membres lors de changements doit rester un objectif majeur a fortiori dans un contexte bancaire et financier monégasque mouvant.

2016 restera marqué par des événements importants tels que le Brexit ou les élections américaines, par la survenance de nouvelles échéances réglementaires nombreuses et par une recomposition du paysage bancaire local qui ont impacté la position et la posture des Banques et des responsables de conformité.

Vous l'avez sans doute remarqué, notre cycle de présentations en 2016 a été axé sur les problématiques pénales à Monaco, l'ENR et les nouveaux enjeux du Compliance Officer. En 2017, nos présentations seront orientés vers la mise en place de CRS, l'application d'EMIR, de MIFID II et de MAR.

Face à ces enjeux et à tous leurs développements en 2017, l’AMCO a en plus souhaité mettre en place un système qui permettra de démultiplier les initiatives et les efforts de votre association.

• En nommant des référents qui serviront d’experts sur ces sujets déterminés comme essentiels et générateurs de changement : actuellement nous avons identifié 4 experts sur la LCB-FT, l'ENR, les outils informatiques de la Banque et les directives européennes liées aux titres qui ont accepté de répondre de manière plus proactive aux différentes questions que vous pourriez vous poser. Ces questions/réponses seront ensuite circularisées entre les membres ;

• En suivant à moyen terme ces problématiques de changement identifiées dès le début du mandat et qui feront l’objet d’un suivi tout au long du cycle et d'un rapport de synthèse en fin de mandat : les changements réglementaires majeurs (CRS,ENR, MIFID II, MAR), le Risque Fiscal et le rôle du Compliance Officer et la Responsabilité Pénale des Compliance Officers.

Nous vous souhaitons une très bonne poursuite de vos activités.

Bien à vous,

Le Président

Jean-Philippe ORY